河南担保公司频倒闭 被视为高危对象

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  在10月不到10天的时间内,先后有焦作、商丘的多家担保公司倒闭,甚至有当地警察因卷入此轮倒闭风波后失联。这是继2011年河南省重拳整治担保业后,河南省再次出现多家担保公司倒闭迹象。

  2011年,河南省曾重手整顿担保公司。当年10月18日,成立不足一年的河南圣沃投资担保有限公司资金链断裂,造成15亿借贷金额无法兑付;同月,河南通商创业投资担保有限公司资金链断裂,造成1000余名投资者7.1亿元无法兑付。受此影响,河南担保业挤兑狂潮蜂拥而至,28家担保企业最终因为“事态严重”被司法机关立案查处,数十人入狱。

  2014年10月9日,当地媒体获得一份由商丘市公安局印发、由局长许大刚签发的“商公文[2014]234号文件”的复印件。这份文件是对商丘市长热线接到群众反映的“隋强诈骗1000多万元问题”的办理情况回复。

  这份文件称,生于1964年的隋强,为商丘市公安局闫集派出所民警,其爱人王凤琴与侯敏共同经营鼎豪投资担保公司(后更改为大舜地产投资担保公司),侯为公司经理,王凤琴为副经理。隋强不是该公司工作人员,也未担任任何职务。

  5名反映人向鼎豪投资担保公司投入共计322万元,均是隋强以个人名义借的款,并打有借条,后王凤琴将钱先后投入鼎豪投资担保公司和荣发投资担保公司,从中赚取利息差额。其中一名反映人的钱已退还87万元,还有70万元未给。

  文件称,由于荣发公司被公安机关立案侦查,导致王凤琴的本金无法收回。隋强虽然不是担保公司工作人员,但却利用警察身份替爱人借款,并由爱人投入担保公司,从中赚取利息差额,其间接参与经营活动属实。

  根据相关规定,隋强被停止执行职务三个月。

  文件还显示,商丘市公安局新城分局已经以涉嫌非法集资罪对隋强等人立案侦查,隋强之妻王凤琴已于9月23日被新城分局逮捕。

  一名债主说,隋强大概1989年进入商丘公安系统,从派出所内勤干起,当过刑警队长、派出所所长、区分局禁毒大队大队长,警务机构改革后,又成为普通民警。

  与此同时,河南省焦作市也被曝出一起非法集资大案,涉案金额至少达20亿元,包括山东、安徽、山西和陕西等多个省市的投资者或高达数万人被套。据悉,这家名为中宏昌盛(香港)投资控股集团的企业,号称在中国境内拥有17家控股公司,实际运作却是以资产管理等名义广泛吸纳社会公众资金。随着当地警方的介入,大批投资者已陷入恐慌状态。

  该公司官网显示,中宏昌盛是一家总部位于香港、总注册资金达9亿港币的综合性金融服务机构,在中国境内拥有17家控股公司,在北京、上海等地设有分公司或办事处。业务涵盖资产管理、融资服务等,甚至涉及旅游地产、文化产业投资等十数个领域。

  中宏昌盛官方公开资料还显示,集团在北京市登记注册了千森宇(北京)国际投资担保有限公司和亿登峰(北京)资产管理有限公司两家公司,其中亿登峰公司2011年成立于北京,现已陆续在西安,合肥,菏泽,济南,郑州,济宁,晋城,运城,淮南等多个城市设立了分公司。

  焦作市政府发出的公示显示,“2014年8月15日,焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后,市委、市政府高度重视,迅速成立了市815专案工作组。”根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报,焦作方目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证工作。

  对于该案牵涉到的地区和人数,由投资者发布的请愿书中称该案涉及八个省市,9万投资人。

  对于吸纳的资金,投资者在银行系统中查询发现,投资人存进的钱分别打到诸多不同的账户,部分是私人账户,包括疑似中宏昌盛公司高层的银行帐号。

    由于河南倒闭狂潮的影响,现近200家投资担保公司被地方政府列为“高危对象”,有关部门提醒广大投资者,选择投资担保公司一定要谨慎小心,多考察一下公司背景以及运作情况,不要跟风,以免受到经济损失。

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